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Ireo’s Lalit Goyal arrested by ED for money laundering

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Ireo Group के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित गोयल को गिरफ्तार किया। चार दिन की पूछताछ के बाद गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया।

जबकि ईडी 2010 से कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले की जांच कर रहा है, सूत्रों ने कहा कि गोयल से उसकी चंडीगढ़ शाखा में एजेंसी द्वारा दर्ज एक मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही थी।

गोयल थे आव्रजन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया पिछले गुरुवार को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वह विदेश जाने के लिए फ्लाइट में सवार हो रहे थे। उनके खिलाफ खोले गए लुकआउट सर्कुलर के आधार पर हिरासत में लिया गया था।


“हवाई अड्डे पर उनकी नजरबंदी के बाद से, हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वह पूछताछ के लिए हर दिन ईडी के सामने पेश हो रहा था लेकिन सवालों से बचता रहा। चूंकि वह सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाना था, ”ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

सूत्रों ने कहा कि उसे चंडीगढ़ ले जाया गया है जहां उसे सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।

इंडियन एक्सप्रेस 12 अक्टूबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट में पता चला था कि कंपनी अपतटीय न्यासों को US $ 77 मिलियन स्थानांतरित कर दिया था यहां तक ​​कि घर खरीदारों और निवेशकों ने अपने पैसे की वापसी के लिए कंपनी के खिलाफ अधिकारियों और अदालतों का दरवाजा खटखटाया था।

IREO समूह का प्रमुख IREO प्राइवेट लिमिटेड घाटे में चल रहा है – 2018-19 में 500 करोड़ रुपये।

इंडियन एक्सप्रेस में किए गए खुलासे के अनुसार भानुमती पत्र बेनकाब, समूह के सह-संस्थापक ललित गोयल, जिनकी बहन की शादी है BJP नेता सुधांशु मित्तल ने एक अपतटीय ट्रस्ट संरचना में अनुमानित $ 77 मिलियन की संपत्ति, निवेश और शेयरधारिता को स्थानांतरित कर दिया था, जिसमें समूह के संकट में आने से बहुत पहले ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत चार संस्थाएं शामिल थीं। यह एक वैश्विक कॉर्पोरेट सेवा कंपनी ट्राइडेंट ट्रस्ट के आंतरिक दस्तावेजों में सामने आया था।

इन दस्तावेजों के अनुसार, गोयल – उनके निवास का पता मरीना बे रेजिडेंस, 18 मरीना बुलेवार्ड, # 45-08, सिंगापुर के रूप में उल्लिखित है – ने एक ट्रस्टी के रूप में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड के साथ टैक्स हेवन ग्वेर्नसे में ओक लिबास ट्रस्ट की स्थापना की थी। . गोयल ओक वेनेर ट्रस्ट के ‘सेटलर’ हैं – जो ट्रस्ट की स्थापना या लेखक करते हैं। वह और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड – ओक वेनेर के ट्रस्टी होने के कारण – चार अपतटीय संस्थाओं के ‘लाभदायक स्वामी’ हैं, जिनमें से सभी को संपत्ति, शेयरधारिता और निवेश रखने के लिए, या होने के लिए अधिग्रहित किया गया था। एक ‘निवेश वाहन’।

गोयल की ओर से द इंडियन एक्सप्रेस की 12 अक्टूबर की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, शास्त्री, अधिवक्ता और सॉलिसिटर ने कहा कि वह भारतीय कर अधिकारियों के साथ दायर नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार एक अनिवासी भारतीय हैं। लॉ फर्म ने कहा, “यह दोहराया जाता है कि श्री ललित गोयल द्वारा किए गए सभी निवेश वैध हैं और होमबॉयर्स से कोई पैसा या तो निवेश नहीं किया गया है या ‘अवैध रूप से छीना’ गया है।”

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